河南新大新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2014 年 7 月 25 日以專人送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第三十八次會議的通知,會議于 2014 年 8 月 1 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開,會議由董事長孫毅先生主持。應(yīng)參加表決的董事 9 人,實際表決的董事 9 人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
       經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,全體董事以記名投票方式審議并表決了如下議案:

       1、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》。
       公司第二屆董事會任期即將屆滿,經(jīng)廣泛征詢意見,公司董事會提名委員會提名孫毅、宋賀臣、于澤陽、左濤、宇德海、買智勇為第三屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見附件一)。
       本議案將提交公司 2014 年第二次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
       表決結(jié)果: 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

       2、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。
       公司第二屆董事會任期即將屆滿,經(jīng)廣泛征詢意見,公司董事會提名委員會提名趙玉文、朱莉峰、徐強勝為第三屆董事會獨立董事候選人(上述候選人簡歷詳見附件二)。
       上述獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議后,提交公司 2014年第二次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
       表決結(jié)果: 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

       3、審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第二次臨時股東大會的議案》。
       公司擬于 2014 年 8 月 22 日召開 2014 年第二次臨時股東大會,會議具體內(nèi)容如下:
       會議時間:2014 年 8 月 22 日上午 9:30。
       會議地點:公司五樓多功能會議室。
       出席會議對象:截止 2014 年 8 月 19 日(星期二)登記在冊的公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。
       會議議題:
       (1)審議《關(guān)于董事會換屆并選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》;
       (2)審議《關(guān)于董事會換屆并選舉第三屆董事會獨立董事的議案》;
       (3)審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆并選舉第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
       表決結(jié)果: 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。